Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) (Geldwäschebeauftragte/r)

Im Auftrag unseres Mandanten, einem renommierten, regionalen Bankhaus im Großraum Hamburg, suchen wir Sie als:

Geldwäschespezialist im Beauftragtenwesen (m/w/d)

Ihre Aufgaben

- Eigenständige Bearbeitung von Aufgaben und Maßnahmen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Embargo und Finanzsanktionen
- Übernahme der fachlichen Verantwortung im Bereich Embargo & Finanzsanktionen nach entsprechender Einarbeitungszeit
- Kontinuierliches Monitoring von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Untersuchung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Sachverhalte
- Sicherstellung der Dokumentationspflichten und Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen (z. B. durch BaFin oder Wirtschaftsprüfer).
- Bewertung und Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Erstellung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen an die zuständige Meldestelle (z. B. FIU – Financial Intelligence Unit).
- Unterstützung anderer Fachabteilungen und Durchführung von Mitarbeiterschulungen zu geldwäscherelevanten Pflichten und Risiken.
- Durchführung von Projektarbeiten

Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Berufsbildung mit einer fachspezifischen bankbetriebswirtschaftlichen Weiterbildung oder vergleichbare Ausbildung
- Kenntnisse oder Berufserfahrungen im Bereich Geldwäsche / Betrugsprävention sowie Embargo / Finanzsanktionen sind wünschenswert
- Affinität im Umgang mit regulatorischen Themenbereichen (CDD, KYC, PEPS)
- Flexibilität und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Hohes Maß an Eigeninitiative, hohes Engagement, hohe Belastbarkeit und eine hohe Teamkompetenz
- Verbindliches Auftreten sowie Kommunikations- und Argumentationsstärke

Ihre Benefits

- Eine leistungsgerechte, attraktive Vergütung im Bankentarif der Privatbanken
- Eigenverantwortlichkeit und anspruchsvolle Aufgaben in einem modernen, zukunftsorientierten Bankhaus
- Gestaltungsmöglichkeiten für eine optimale Work Life - Balance
- Ein innovatives und kollegiales Team
- Umfassende, individuelle Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein umfangreiches Portfolio an Mitarbeiter - Benefits

Über Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

Die Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH betreut und vermittelt seit über 18 Jahren Kandidatinnen und Kandidaten im Bank- sowie im Finanz- und Rechnungswesen in den Metropolregionen HAMBURG, BERLIN & FRANKFURT AM MAIN.

Im Auftrag unseres Mandanten, einem regionalen, renommierten Bankhaus im Großraum Hamburg, suchen wir Sie als:

Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

- Weiterentwickelung der internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für deren Umsetzung
- Durchführung eigenständiger Kontrollen zu Sicherungsmaßnahmen zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Festlegung von entsprechenden Maßnahmen und Verfolgung ihrer Umsetzung
- Analysierung und Aufklärung interner Hinweise auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Übernahme der Stellvertretung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention nach entsprechender Einarbeitungszeit
- Kontinuierliches Monitoring von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- Ansprechpartner für Behörden und Staatsanwaltschaft, sowie Beantwortung von Auskunftsersuchen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), BaFin oder der LKA`s.
- Untersuchung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Sachverhalte
- Bewertung und Umsetzung von aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Anforderungen
- Umsetzung von notwendigen Maßnahmen und Schulungen im Gesamthaus
- Begleitung von internen und externen Prüfungen
- Verantwortung für entsprechende Projektarbeiten

Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Berufsausbildung mit einer fachspezifischen bankbetriebswirtschaftlichen Weiterbildung oder eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung und Kenntnisse in der Geldwäsche- und Betrugsprävention, sowie im Embargomanagement, idealerweise im Finanzdienstleistungssektor
- Fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts, sowie den entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe und einer hohen zur Regulatorik
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Flexibilität und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Eigeninitiative, hohes Engagement, hohe Belastbarkeit und eine große Teamkompetenz
- Verbindliches Auftreten sowie Kommunikations- und Argumentationsstärke

Ihre Benefits

- Eine leistungsgerechte, attraktive Vergütung im Bankentarif der Privatbanken
- Eigenverantwortlichkeit und anspruchsvolle Aufgaben in einem modernen, zukunftsorientierten Bankhaus
- Gestaltungsmöglichkeiten für eine optimale Work Life - Balance
- Ein innovatives und kollegiales Team
- Umfassende, individuelle Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein umfangreiches Portfolio an Mitarbeiter - Benefits

Über Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

Die Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH betreut und vermittelt seit über 18 Jahren Kandidatinnen und Kandidaten im Bank- sowie im Finanz- und Rechnungswesen in den Metropolregionen HAMBURG, BERLIN & FRANKFURT AM MAIN.