Bankkaufmann Geldwäsche (m/w/d) (Geldwäschebeauftragte/r)

Sind Sie bereit für eine neue berufliche Herausforderung im Bereich
Geldwäscheprävention ? Werden Sie Teil eines weltweit führenden
Bankhauses und gestalten Sie aktiv die Zukunft im Finanzsektor mit!
Für unseren Kunden, ein global angesehenes privatrechtliches
Bankinstitut , das sich durch seine Expertise in Investmentbanking
sowie im Firmen- und Privatkundengeschäft auszeichnet, suchen wir
derzeit einen Bankkaufmann Geldwäsche (m/w/d) in zur Verstärkung des
Teams am Standort Düsseldorf . Nutzen Sie diese Chance und starten
Sie Ihren nächsten Karriereschritt mit uns! Wir freuen uns auf das
Gespräch mit Ihnen! Ihre Aufgaben Analyse und Bearbeitung von
Geldwäsche-Monitoring-Alerts unter Einhaltung interner und externer
Richtlinien Untersuchung verdächtiger Transaktionen und Durchführung
von Recherchen zur Klärung von Unregelmäßigkeiten Identifikation
und Bewertung von Geldwäsche-Typologien gemäß aktueller
Vorschriften Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Systemen sowie
der Optimierung von Prozessen Unterstützung bei der Bearbeitung und
Eskalation von Systemproblemen inklusive Erstellung relevanter
IT-Tickets Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen (QA) und
Erstellung von Berichten Ihr Profil Erfolgreich abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Fokus auf Banken- oder
Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation Erste
Erfahrungen in den Bereichen Compliance, Finanzkriminalität und/oder
Geldwäschegesetz (GWG) von Vorteil Sicherer Umgang mit
MS-Office-Programmen sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Analytische Denkweise und ausgeprägte Problemlösungskompetenz
Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise sowie eine hohe
Zuverlässigkeit Teamfähigkeit und eine starke
Kommunikationskompetenz Ihre Vorteile Umfangreiche Karriereberatung
durch die DIS AG Sie werden Teil des "DIS AG Teams" , das bedeutet:
abwechslungsreiche Tätigkeiten und eine einzigartige Teamatmosphäre
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag Online Zeiterfassung mit
Arbeitszeitkonto Home-Office Möglichkeiten Attraktives Fixgehalt
Social Events (z.B. unsere Weihnachtsfeier) Regelmäßige
Feedbackgespräche Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau
den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Direkt bewerben" klicken! Wir
freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres
Unternehmens beitragen. Dein Kontakt Herr Jonas Lange
[email protected] DIS AG Finance Johannstr. 1 40476
Düsseldorf Telefon: +49 211 17929802

Wir als Baker Tilly sind mit über 43.000 Expertinnen und Experten in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting in 143 Ländern vertreten. In Deutschland gehören wir zu den führenden partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften mit 1.500 Kolleginnen und Kollegen verteilt auf 10 Standorte.

Bei Baker Tilly sind wir auf der Suche nach Persönlichkeiten, die ihre Fachexpertise in unsere interdisziplinären Teams und unser globales Netzwerk einbringen möchten. Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, die sich vernetzen, ihr Wissen teilen sowie ihre Ideen und fortschrittlichen Ansätze vorantreiben möchten. Unsere vielseitigen und internationalen Mandate bieten Ihnen einen breiten und anspruchsvollen Verantwortungsbereich, der Ihnen stets die Möglichkeit gibt, Ihre fachlichen und methodischen Fähigkeiten innerhalb eines leistungsstarken Teams einzusetzen und weiter auszubauen. Diese Dynamik schafft ein förderndes und forderndes Umfeld sowohl für unsere gemeinsamen Erfolge als auch für Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung.

Ihre Expertise ist gefragt:

- Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Geldwäschebeauftragten, den Mitarbeitenden im Bereich Legal & Compliance sowie unserem kleinen KYC-/AML-Team in allen geldwäscherechtlichen Belangen für die Berufsgesellschaften von Baker Tilly
- Mitarbeit bei der Analyse, der Weiterentwicklung und der Durchsetzung der Gesetze, internen Richtlinien und Prozesse zur Geldwäscheverhinderung
- Mitwirkung bei Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche
- Mitarbeit an der Risikoanalyse
- Gemeinsame Durchführung von internen Schulungsmaßnahmen zum Thema Geldwäscheverhinderung
- Koordinierung der täglichen Abläufe und Prozesse in einem kleinen Team
- Enge Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Untersuchung und Bewertung geldwäscherelevanter Sachverhalte, Bearbeitung eingehender Auffälligkeitsmeldungen, Vorbereitung und Vornahme der Verdachtsmeldungen
- Interner Ansprechpartner (m/w/d) in geldwäscherechtlichen Fragen sowie im Team für die Aufsichtsbehörden sowie die FIU und Strafverfolgungsbehörden

Diese Erfahrungen und Kompetenzen bringen Sie ein:

- Hochschul- oder Fachhochschulstudium, oder ggf. abgeschlossene Bankausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation
- Idealerweise Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche und Compliance im Kanzlei-, Bankenumfeld oder vergleichbar
- Interesse und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Einsatzbereitschaft, schnelle Auffassungsgabe sowie strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Eigeninitiative und Teamgeist
- Sehr gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

Unsere Benefits finden Sie hier: Von Benefits profitieren | Baker Tilly (https://karriere.bakertilly.de/wir-als-arbeitgeber/benefits.html)

Sie fühlen sich im Backoffice zuhause und möchten schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten**?** Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?

Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!

Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

KYC / AML Associate (m/w/d)

Unser Kunde bietet Ihnen:

- Eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
- Hervorragende Arbeitsbedingungen
- Gleitzeit
- 30 Tage Jahresurlaub
- Eine gute Parkplatzsituation in unmittelbarer Nähe zum Büro

Ihre Aufgaben:

- Beratung und Anleitung der Front Office Abteilungen hinsichtlich der Prävention von Finanzkriminalität und Einhaltung der deutschen, europäischen und internationalen Vorschriften.
- Unterstützung bei der Untersuchung von potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen einschlägige Regeln und Vorschriften und, wenn möglich, Unterstützung bei der Behebung der Situation
- Einhaltung von Fristen für spezielle Initiativen, einschließlich der Funktion als Fachexperte für die Entwicklung und Prüfung/Einführung des FCMO-Systems
- Entwicklung und Testen/Einführung des FCMO-Systems, hinsichtlich der Erstellung und Durchführung von Schulungsmodulen für Marketingabteilungen, Compliance und das Senior Management
- Controlling der Marketingabteilungen, (D)MLROs und Compliance, um sicherzustellen, dass hinsichtlich FCMO-Aufgaben effektiv Prioritäten gesetzt und zügig zu Ende geführt werden
- Koordinierung und Eskalation von KYC-Herausforderungen, Fristen und Sonderinitiativen mit dem FCMO-Koordinator

Ihr Profil:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium
- Erfahrung in der Anwendung des deutschen Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG
- Kontrolle, Überwachung und Untersuchung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße gegen einschlägige Gesetze und Vorschriften
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich
- Belastbarkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten
- Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen
- Sehr sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

MÜDE VON LANGEN UND ZÄHEN PROZESSEN?

Dann schicken Sie uns noch heute Ihren Lebenslauf und wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche und unkomplizierte Abwicklung.

BITTE BEZIEHEN SIE SICH BEI IHRER BEWERBUNG AUF DIE REFERENZNUMMER 11508

VORTEILE EINER VERMITTLUNG DURCH TRICONNECT:

- Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
- Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
- Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
- Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch

-TARGOBANK als Arbeitgeberin-

e den Nutzen unserer Kund*innen im
Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams!

- Ihre Aufgaben -

· Umsetzung bzw. Koordination von organisatorischen und prozessualen
Anforderungen sowie Entwicklung von praxis- und ergebnisorientierten
Lösungen im Rahmen der Geldwäscheprävention
· Sicherstellung von Kontrollen und Überwachungshandlungen, um die
Einhaltung von internen und externen Vorgaben sicherzustellen
· Auslagerungsmanagement von Prozessen
· Entscheidung über die Abgabe einer Verdachtsmeldung sowie Fortführung
von Geschäftsbeziehungen und beurteilen von compliance-relevanten
Sachverhalten
· Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen sowie
die Mitwirkung bei der Auswertung von Prüfungsberichten verbunden mit der
Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Unternehmen

- Ihr Profil -

· Abgeschlossenes Studium (wirtschaftswissenschaftliches, juristisches
oder vergleichbares Studium) oder einen gleichwertigen Abschluss
· Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Verständnis für wirtschaftliche
Zusammenhänge und eine eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise
· Fundierte Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention
· Erfahrungen im Prozess- und Projektmanagement
· Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance/ Risikomanagement/
Wirtschaftsprüfung
· Hohe Motivation, Eigeninitiative und eine gute Kommunikationsfähigkeit
· Gute Englischkenntnisse, Französischkenntnisse sind von Vorteil

- Unsere Leistungen -

· Ein sicherer Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in dem Ihre Leistung
wertgeschätzt wird
· Die Entwicklung Ihrer persönlichen Stärken, transparent und
individuell
· Eine komplett arbeitgeberseitig finanzierte betriebliche Altersvorsorge,
um beruhigt in die Zukunft zu blicken
· Kurze Entscheidungswege und viel Freiraum
· Ein Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben
werden
· Home Office (bis zu 50% möglich)

-Alle Vorteile-

-Work-Life-Balance-

· *Flexoffice-Option, *die Arbeiten von zu Hause ermöglicht (bis zu 50 %)
· Flexible Arbeitszeitmodelle
· Flexibilität durch
„Urlaub statt Bonus“ und „Unbezahlten Urlaub“
· Bezahlte Sonderurlaubstage bei besonderen Ereignissen. Bei
Familienzuwachs sogar fünf Sonderurlaubstage.
· Familienservice – Beratung und Unterstützung in allen Lebenslagen
· Kinderbetreuung während der Seminare in unserer Trainingsakademie
· Vergünstigte Ferienwohnungen
· Zentrale, attraktive Standorte in Düsseldorf, Frankfurt und Mainz

-Lifestyle-

· Leasing von IT-Equipment über Entgeltumwandlung
· Zahlreiche Zusatzleistungen wie Vergünstigungen bei ausgewählten
Partnern wie Sportstudios und Shops (Corporate Benefits)
· Sonderkonditionen für unsere Bankprodukte
· Kantine
· Parkplatzangebot

-Gehalt & Mobilität-

· 13 Monatsgehälter (13. Gehalt im November)
· Zusätzliche Bonusregelungen
· Vermögenswirksame Leistungen
· Dienstwagen je nach Position, der auch privat genutzt werden kann
· Verbilligtes Deutschlandticket für 19 Euro

-Vorsorge & Gesundheit-

· Gesundheitsmanagement – z. B. Gesundheitsmobil,
50+ Gesundheits-Check, regelmäßige Präventionsangebote
· Zugang zu Angeboten von Wellhub rund um Sport und Wellness,
Fitness-Apps u.v.m.
· Komplett arbeitgeberseitig finanzierte Altersvorsorge, um beruhigter
in die Zukunft zu blicken
· Zusätzliche Entgeltumwandlung möglich, um darüber hinaus
vorzusorgen
· Gruppenunfallversicherung, die auch im privaten Bereich Schutz bietet

-Soziales & Nachhaltigkeit-

· TARGOBANK Bike – Leasing von Fahrrädern über
Entgeltumwandlung
· Vergünstigtes Deutschlandticket für 19 Euro
· Freiwilligentag – einmal jährlich kannst du soziale Organisationen
während der Arbeitszeit unterstützen
· Teilnahme am World Cleanup Day
· Wundertaler – mit wenigen Cent, die vom Gehalt einbehalten we

Sie fühlen sich im Backoffice zuhause und möchten schnellstmöglich eine neue berufliche Herausforderung antreten**?** Sie zeichnen sich durch Ihre ausgeprägte Serviceorientierung sowie durch Ihre strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise aus? Sie möchten in einem internationalen Umfeld durchstarten und sich weiterentwickeln?

Dann haben wir die passende Herausforderung für Sie!

Im Auftrag unseres Kunden, einer international ausgerichteten Bank am Standort Düsseldorf, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter (m|w|d) KYC

Unser Kunde bietet Ihnen:

- Eine spannende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld
- Hervorragende Arbeitsbedingungen
- Gleitzeit
- 30 Tage Jahresurlaub
- Eine gute Parkplatzsituation in unmittelbarer Nähe zum Büro

Ihre Aufgaben:

- Anlage von Neukunden für die Bank und Prüfung von Dokumenten nach Know Your Customer (KYC) Standards
- Prüfung von Unternehmensstrukturen und Beteiligungsverflechtungen
- Recherchetätigkeiten
- Korrespondenz mit Kunden und den Fachabteilungen, auch in Englisch
- Erstellung von Informationsdokumenten für den Fachbereich

Ihr Profil:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrung im Banking
- Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten
- Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen
- Sehr sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich

MÜDE VON LANGEN UND ZÄHEN PROZESSEN?

Dann schicken Sie uns noch heute Ihren Lebenslauf und wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche und unkomplizierte Abwicklung.

BITTE BEZIEHEN SIE SICH BEI IHRER BEWERBUNG AUF DIE REFERENZNUMMER

VORTEILE EINER VERMITTLUNG DURCH TRICONNECT:

- Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
- Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
- Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
- Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch

people to business GmbH ist eines der führenden Dienstleistungsunternehmen der Finanz- und IT-Branche. Wir bieten unseren Kunden mit unserer Gruppe umfangreiche Dienste in den Bereichen Personalmanagement, Digitalisierung, Unternehmensberatung, Geschäftsmodellentwicklung und Venture Capital.

Für eine namhafte Bank mit Sitz in Frankfurt und/oder Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Position:

KYC Analyst (Mensch*)

Deine Aufgaben:
•    das Aufgabenspektrum erstreckt sich über das gesamte Management des kompletten Customer Life-Cycles für Firmenkunden sowie Institutionelle Kunden und Banken
•    Verantwortung und Durchführung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a. aus dem Geldwäschegesetz, der Abgabenordnung und dem Aufsichtsrecht
•    Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des Know-Your-Customer Prinzips
•    Nachhalten von Veränderungen der Bestandskunden, insbesondere in Bezug auf gesellschaftsrechtliche Reorganisationen
•    Offboarding von beendeten Geschäftsbeziehungen unter Wahrung der Aufbewahrungs- und Archivierungsvorschriften
•    Verantworten der gruppeninternen Qualitätssicherung mit dem Ziel einer hohen Datenqualität
•    Mitarbeit an der Umsetzung neuer gesetzlicher/regulatorischer Anforderungen, der Optimierung von Prozessen sowie der Gestaltung unserer Servicekultur

Dein Profil:
•    Studium der Betriebswirtschaft sowie eine Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d)
•    Mehrjährige einschlägige Berufspraxis im Business Partner Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder Institutionelle Kunden bzw. Banken
•    Umfassendes Know-How in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen: GwG, HGB, KWG, CRR, WpHG, MiFID, GwG, AO, FATCA, CRS, EinSiG, FKAustG
•    Idealerweise Know-how in der Projektarbeit, in jedem Fall gutes Englisch in Wort und Schrift
•    strukturierte, konzentrierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Verlässlichkeit
•    kommunikative Stärke und Teamfähigkeit

Deine Vorteile:
•    übertarifliches festes Monatsgehalt
•    gute Verkehrsanbindung, Nähe Hauptbahnhof
•    selbstständige Verwaltung Ihres Arbeitszeitkontos
•    direkter Kundeneinstieg
•    keine wechselnden Projekte oder Kunden


Dein Kontakt:

Bewerben dich jetzt unter [email protected] oder kontaktiere Sarah Rheindorf unter 0221 88885272.

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